起原：上海证券报
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-039
展鹏科技股份有限公司
对于召开2025年
第二次临时激动会的告知
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何虚伪记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担法律管事。
挫折内容领导：
● 激动会召开日历：2025年9月5日
● 本次激动会接管的蚁集投票系统：上海证券往返所激动会蚁集投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)激动会类型和届次
2025年第二次临时激动会
(二)激动会召集东谈主：董事会
(三)投票形式：本次激动会所接管的表决形式是现场投票和蚁集投票相结合的形式
伸开剩余93%(四)现场会议召开的日历、时代和地方
召开的日历时代：2025年9月5日 14点30分
召开地方：江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号展鹏科技股份有限公司办公楼裙楼二楼会议室
(五)蚁集投票的系统、起止日历和投票时代。
蚁集投票系统：上海证券往返所激动会蚁集投票系统
蚁集投票起止时代：自2025年9月5日
至2025年9月5日
接管上海证券往返所蚁集投票系统，通过往返系统投票平台的投票时代为激动会召开当日的往返时代段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时代为激动会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票智商
触及融资融券、转融通业务、商定购回业务酌量账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券往返所上市公司自律监管指引第1号 一 措施运作》等酌量法则实施。
(七)触及公开搜集激动投票权
不触及
二、会议审议事项
本次激动会审议议案及投票激动类型
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1、各议案已表现的时代和表现媒体
上述议案还是公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。酌量表现信息内容详见公司2025年8月19日于指定表现媒体《上海证券报》和上海证券往返所官方网站（http://www.sse.com.cn）表现的酌量公告。
2、杰出决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案一、议案二
4、触及关联激动隐没表决的议案：无
应隐没表决的关联激动称呼：无
5、触及优先股激动参与表决的议案：无
三、激动会投票紧密事项
(一)本公司激动通过上海证券往返所激动会蚁集投票系统诈欺表决权的，既不错登陆往返系统投票平台（通过指定往返的证券公司往返终局）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成激启航份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐述。
(二)执有多个激动账户的激动，可诈欺的表决权数目是其名下一齐激动账户所执交流类别粗拙股和交流品种优先股的数目总和。
执有多个激动账户的激动通过本所蚁集投票系统参与激动会蚁集投票的，不错通过其任一激动账户投入。投票后，视为其一齐激动账户下的交流类别粗拙股和交流品种优先股均已辨别投出统一主见的表决票。
执有多个激动账户的激动，通过多个激动账户类似进行表决的，其一齐激动账户下的交流类别粗拙股和交流品种优先股的表决主见，辨别以千般别和品种股票的第一次投票成果为准。
(三)激动所投选举票数越过其领有的选举票数的，或者在差额选举中投票越过应选东谈主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)统一表决权通过现场、本所蚁集投票平台或其他形式类似进行表决的，以第一次投票成果为准。
(五)激动对通盘议案均表决实现才能提交。
(六)接管蚁合投票制选举董事和孤独董事的投票形式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限管事公司上海分公司登记在册的公司激动有权出席激动会（具体情况详见下表），并不错以书面形式交付代理东谈主出席会议和投入表决。该代理东谈主不消是公司激动。
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(二)公司董事和高等料理东谈主员。
(三)公司礼聘的讼师。
(四)其他东谈主员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、法东谈主激动应由法定代表东谈主或法定代表东谈主交付的代理东谈主出席会议，法定代表东谈主出席会议的，应出示执激动账户卡、加盖公司公章的贸易派司复印件、个东谈主身份证、能阐扬其具有法定代表东谈主阅历的有用阐扬；交付代理东谈主出席会议的，代理东谈主还应出示个东谈主身份证、法东谈主激动单元的法定代表东谈主照章出具的书面授权交付书。
2、个东谈主激动需执本东谈主身份证、股票账户卡和执股证据办理登记，个东谈主激动的授权代理东谈主须执身份证、授权交付书、交付东谈主证券账户卡办理登记手续。
3、激动可接管电子邮件或信函的形式进行登记（需提供酌量证件复印件），电子邮件或信函以登记时代内公司收到为准，并请在电子邮件或信函上注明酌量电话。电话形式登记恕不受理。
（二）登记地方及授权交付书投递地方
地址：江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号展鹏科技股份有限公司
电话：0510-81003207 传真：0510-81003281
酌量东谈主：李智吉
（三）登记时代
2025年9月4日（上昼9:00-11:00，下昼14:00-16:00时）
六、其他事项
（一）出席会议的激动及激动代理东谈主捎带酌量证件原件到会议现场。
（二）会务用度：与会激动交通、食宿等一切用度自理。
（三）请列位激动协助办当事者谈主员作念好会议登记管事，并届时准时参会。
（四）蚁集投票系统极度情况的处理形式：蚁集投票时代，如蚁集投票系统遇突发要紧事件的影响，则本次激动会的进度衔命当日告知。
特此公告。
展鹏科技股份有限公司董事会
2025年8月19日
附件1：授权交付书
附件2：接管蚁合投票制选举董事和孤独董事的投票形式阐述
● 报备文献
坑诰召开本次激动会的董事会决议
附件1：授权交付书
授权交付书
展鹏科技股份有限公司：
兹交付 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2025年9月5日召开的贵公司2025年第二次临时激动会，并代为诈欺表决权。
交付东谈主执粗拙股数：
交付东谈主执优先股数：
交付东谈主激动账户号：
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交付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：
交付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：
交付日历： 年 月 日
备注：
交付东谈主应当在交付书中“容或”、“反对”或“弃权”意向中采选一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体引导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。
附件2：接管蚁合投票制选举董事和孤独董事的投票形式阐述
一、激动会董事候选东谈主选举、孤独董事候选东谈主选举动作议案组辨别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选东谈主进行投票。
二、呈文股数代表选举票数。对于每个议案组，激动每执有一股即领有与该议案组下应选董事东谈主数相等的投票总额。如某激动执有上市公司100股股票，该次激动会应选董事10名，董事候选东谈主有12名，则该激动对于董事会选举议案组，领有1000股的选举票数。
三、激动应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。激动根据我方的意愿进行投票，既不错把选举票数谄媚投给某一候选东谈主，也不错按照苟且组合投给不同的候选东谈主。投票戒指后，对每一项议案辨别蚁合筹算得票数。
四、示例：
某上市公司召开激动会接管蚁合投票制对董事会进行改组，应选董事5名，董事候选东谈主有6名；应选孤独董事2名，孤独董事候选东谈主有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时执有该公司100股股票，接管蚁合投票制，他（她）在议案4.00“对于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“对于选举孤独董事的议案”有200票的表决权。
该投资者不错以500票为限，对议案4.00按我方的意愿表决。他（她）既不错把500票谄媚投给某一位候选东谈主，也不错按照苟且组合分布投给苟且候选东谈主。
如表所示：
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证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-037
展鹏科技股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议
决议公告
公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何虚伪记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担个别及连带管事。
一、董事会会议召开情况
展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2025年8月18日以电话会议的形式召开。会议告知已于2025年8月15日以专东谈主投递、电子通信、传真等形式向举座董事发出。会议由董事长鲍钺先生召集和主执，本次会议应出席会议董事7名，实质出席会议董事7名。会议的召集和召开顺应《公司法》和《公司规定》的酌量法则。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《对于公司董事会换届选举的议案》
该议案还是公司董事会提名委员会审议通过，具体内容详见同日于指定表现媒体表现的《展鹏科技对于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-038）。
表决成果为：容或7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交激动会审议。
2、审议通过《对于公司第五届董事会孤独董事津贴的议案》
公司第五届董事会孤独董事任期内津贴拟为每年8.00万元（税前）。任期内孤独董事津贴决策如有变化，将另行召开酌量会议审议。
该议案还是公司董事会薪酬与观看委员会审议通过。
表决成果为：容或7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交激动会审议。
3、审议通过《对于公司第五届董事会非孤独董事薪酬决策的议案》
公司第五届董事会非孤独董事任期内薪酬决策拟为：在公司担任除董事外其他职务的非孤独董事，按照其在公司任职的职务与岗亭管事详情的薪酬圭臬领取薪酬，不只独领取董事薪酬。不在公司担任除董事外其他职务的非孤独董事，不在公司领取薪酬。任期内非孤独董事薪酬决策如有变化，将另行召开酌量会议审议。
该议案还是公司董事会薪酬与观看委员会审议通过。
表决成果为：容或3票；反对0票；弃权0票，董事鲍钺、张晟、黄阳、宋传秋隐没表决。
该议案尚需提交激动会审议。
4、审议通过《对于召开公司2025年第二次临时激动会的议案》
会议告知详见同日于指定表现媒体表现的《展鹏科技对于召开2025年第二次临时激动会的告知》（公告编号：2025-039），会议贵寓详见该公告附件。
表决成果为：容或7票；反对0票；弃权0票。
特此公告
展鹏科技股份有限公司董事会
2025年8月19日
证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-038
展鹏科技股份有限公司
对于董事会换届选举的公告
公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何虚伪记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担个别及连带管事。
鉴于展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，根据《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券往返所股票上市法则》（以下简称“《股票上市法则》”）等法律、法则及《公司规定》的法则，公司决定进行董事会换届选举管事。现将本次董事会换届选举情况阐述如下：
一、董事会换届情况
公司第五届董事会将由7名董事构成，其中非孤独董事4名（包含1名员工代表董事），孤独董事3名。经公司董事会提名委员会对董事候选东谈主任职阅历进行审查后，公司于2025年8月18日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《对于公司董事会换届选举的议案》，提名鲍钺先生、高杰先生、黄阳女士为第五届董事会非孤独董事（不含员工代表董事）候选东谈主；提名王欣荣先生、倪敦先生、朱峰先生为公司第五届董事会孤独董事候选东谈主（前述候选东谈主简历详见本公告附件），其中王欣荣先生为司帐专科东谈主士，上述三位孤独董事候选东谈主阅历尚须经上海证券往返所审核通过。
经公司第四届董事会提名委员会审核，以为董事候选东谈主具备担任公司董事的阅历和才调，不存在《公司法》、《股票上市法则》、《上海证券往返所上市公司自律监管指引第1号逐个措施运作》和《公司规定》等法则的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督料理委员会处以证券阛阓禁入措施且期限尚未届满的情况，或被证券往返所公开认定为不顺应担任上市公司董事且期限尚未届满的情形。孤独董事候选东谈主的西宾配景、管事经历均大要胜任孤独董事的职责条款，顺应《上海证券往返所上市公司自律监管指引第1号逐个措施运作》、《上市公司孤独董事料理主义》中酌量孤独董事任职阅历及孤独性的酌量条款。
上述议案尚需提交公司2025年第二次临时激动会以蚁合投票制选举产生，非孤独董事（不含员工代表董事）候选东谈主和孤独董事候选东谈主经公司激动会选举通事后，将与员工代表大会选举产生的别称员工代表董事共同构成公司第五届董事会。公司第五届董事会董事的任期自激动会选举通过之日起三年。
二、其他情况阐述
为确保董事会的畴昔启动，在新一届董事就任前，公司第四届董事会仍将依照法律法则和《公司规定》的酌量法则不时实践职责。
公司第四届董事会、监事会成员在职职时代恪称背负、起劲尽责，为促进公司措施运作和执续健康发展发达了积极作用，公司对列位董事、监事在职职时代为公司发展所作念的孝顺示意赤忱感谢！
特此公告
展鹏科技股份有限公司董事会
2025年8月19日
附件-董事候选东谈主简历：
鲍钺先生，中国国籍，无境外居留权，1967年出身，中国东谈主民大学EMBA硕士究诘生。历任中国东谈主民银行湖南省分行金融料理处证券信赖垄断，蔚深证券有限管事公司投资银行部副总司理，中联建造股份有限公司董事会通知，世纪证券有限管事公司副总裁，现任硅谷天国产业集团股份有限公司董事长兼总裁、展鹏科技股份有限公司董事长。
高杰先生，中国国籍，无境外居留权，1977年出身，究诘生学历。曾履新于中国银行股份有限公司陕西省分行、陕西海外信赖投资股份有限公司，历任硅谷天国财富料理集团股份有限公司风险总监、董事总司理、合激动谈主等职，现任展鹏科技股份有限公司总司理。
黄阳女士，中国国籍，无境外居留权，1986年出身，究诘生学历，历任Search for Common Ground基金会海外基金料理、硅谷天国产业集团股份有限公司投资总监，现任硅谷天国产业集团股份有限公司实施副总裁、展鹏科技股份有限公司董事。
王欣荣先生，中国国籍，无境外居留权，1962年出身，本科学历，高等司帐师，历任中国机床总公司财务处副科长、科长、副处长、投融资处处长、总公司副总司理，现任北京瓦得能科技有限公司董事，北京洲际荣源投资有限公司监事、展鹏科技股份有限公司孤独董事。
倪敦先生，中国国籍，无境外居留权，1972年出身，本科学历，历任IBM大中华区CTO，软通能源集团CTO，中关村发展集团中关村领创公司CEO，大连万达集团CTO，现任中元普泰智能科技有限公司合激动谈主、展鹏科技股份有限公司孤独董事。
朱峰先生，中国国籍，无境外居留权，1988年出身，究诘生学历，历任昆吾九鼎投而已理有限公司高等投资司理，国浩讼师（杭州）事务所讼师，浙江驿公里智能科技有限公司首席风控官体育游戏app平台，现任浙江可胜本事股份有限公司投融资高等司理。
发布于：北京市